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Oct 30, 2023

グルジアの銀行規制当局、デジタル通貨会社に対するAML規制を強化

Affari 6 giugno 2023 Georgia National Bank

ビジネス 2023 年 6 月 6 日

ジョージア国立銀行は、2023年の最終四半期にデジタル通貨業界の全国的な監督を開始する意向を発表した。

地元報道機関インタープレスニュースは、銀行規制当局が9月から取引所の敷金を引き上げ、すべての事業者に新基準への準拠を義務付けると報じた。 NBGのアーキル・メストビリシビリ総裁代理は、中央銀行が今後数カ月以内に新たなマネーロンダリング対策（AML）指令を発令することを認めた。

メストビリシビリ氏は、今度の規則は、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、西側が支援するロシアに対する制裁をグルジアに遵守させることを目的としていると説明した。 一部のアナリストは、崩壊したソ連からの離脱として、制裁対象のロシア企業が経済制裁を回避するためにグルジアに頼る可能性があるとの意見を述べている。

メストビリシビリ首相は、ロシアとベラルーシに対する制裁を堅持する同国の立場を確認し、グルジア中央銀行が新たな監督機関を立ち上げたことを明らかにした。 この新機関は、デジタル資産サービスプロバイダーに対する本格的な監督が年末までに開始される予定で、制裁の遵守を確実にする任務を負っている。

メストビリシビリ氏は「われわれは制裁を監視する部門を追加した。制裁の執行は非常に重要であり、金融​​セクターはこれを非常に真剣に受け止めている」と述べた。

ジョージア州はデジタル資産に対して世界で最も友好的な管轄区域の一つに挙げられており、現在、ロシアの制裁から逃れてきた数千人のロシア人を収容している。 専門家らは、クレジットカードやデビットカードに対する制裁により、逃亡中のロシア国民は取引決済にデジタル通貨に頼らざるを得なくなったと主張している。

ロシアの銀行口座保有者は、金融安定性への懸念から、監督強化とは別に、普通預金口座から20％を超えて引き出すことができなくなる。

ジョージア州のデジタル通貨エコシステムは、欧州連合の規制に合わせて地域ルールを合理化することを目的とした法案を皮切りに、大規模な変更に向けた準備を進めている。 業界に対する強力な規制が欠如していることを踏まえ、政府はサービスプロバイダー向けに新たな法制度を創設することを示唆した。

ロシア向けの豊富なオプション

ロシア中央銀行と財務省は、国際決済のための既存の制裁を回避する新たな方法を模索するため協力を強化している。 両機関とも、国境を越えた決済機能を備えた中央銀行デジタル通貨（CBDC）に力を入れている。

ロシアにとっての他の選択肢としては、商店向けのステーブルコインの採用や、国家規制のデジタル通貨取引所の利用などが挙げられる。 全国取引所プラットフォームの初期バージョンは、5月下旬に財務省の支持を得られずに廃止された。

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